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第 50 章 膈应[3/3页]
指望能查到什么不得了的消息，但如果能膈应一下情敌，那他还是愿意付出一点金钱给对方找不痛快的。
但后来他发现了一些异常，就更加引起他查下去的兴趣，因为就在不久前，他所提交的可疑交易报告（1）里显示的十多个账户，竟然与覃宣有关系。
这可不能指责他公报私仇，毕竟在其位谋其政，风险管理部的本职工作如此。而覃宣是正好撞上了枪口，顺带着荣帆也被那一通无意间泄露的电话给牵连了进来。
空壳公司，风险，多个账户，离岸公司。
这些关键词加起来，没办法不怀疑他们参与了什么非法活动。
也就是在时序再次提交可疑交易报告之后，一个神神秘秘的调查组来到了江商总部，还直接下了文件要让时序全力配合。让时序更为震惊的是，陈衍灵竟然也是这个小组的一员。
于是很自然的，老熟人陈衍灵主动提出跟时序一起吃晚餐，算是单独聊聊天，也介绍一下这个调查组的特殊之处，甚至明里暗里表示，想要吸纳时序。
“我真的很好奇你为什么会笃信，覃宣的账户有问题？”陈衍灵抓着时序去吃西餐，眼下正一边切着面包，一边提出自己的疑惑，“我记得合规部当时已经给出账户正常的答案了。”
“我以为是之前证据不充分，毕竟这些账户开始出现异常活动不过两个月。”
“那就来呢？因为异常持续存在？”
“不，因为我查到了离岸金融和他有关联，那边的公司，是个空壳。”
陈衍灵惊讶道：“这你也知道？”
时序笑笑：“是碰巧，我在了解其他事情的时候偶然得知的。离岸金融庇护所本来就是反洗钱的重中之重，何况这些账户的现金存入相当异常，资金还去了卢森堡、巴拿马这些地方，难免不被怀疑。”
陈衍灵神情复杂，问：“你学过反洗钱？”
尽管国家这几年开始管控金融市场的风险问题，但反洗钱这个概念对大多人来讲还非常陌生。哪怕是国内排头的银行、金融机构，也都还在探索阶段。
“考了公认反洗钱师。”
陈衍灵很是惊讶，这么小众的资格证书，时序这个半路出家的金融人士竟然知道。
“难怪上面想要把你招进来。”
时序当然意识到这个小组并不是江商银行的内部合规组，更有可能是国家要求驻扎在各大金融机构里的合规专员。他没想过要加入，但如果对方伸出橄榄枝，并且各项待遇都不错的前提下，他很乐意考虑跳个槽。
“你们类似于FATF？”（2）
“给编制吗？”时序半开玩笑道。
“那当然有，不过其他方面的限制也会不少，而且……做这一行的多少都有些风险，自保能力也很重要。”虽然是在暗处跟犯罪分子较劲，但同样面临着狗急跳墙的问题，把对方逼的走投无路的时候，发生什么都是有可能的。
时序经历了危地马拉这遭后，倒是对这种可能的情况深有体悟，点点头表示自己非常理解。
“所以接下来，恐怕就需要你跟我们多多配合了。”
“我以为你们不会信任江商内部的员工。”
“当然要自己查，覃宣一个人不可能完成这一整套流程，江商里肯定有被收买的人……一个网点、一个支行。”陈衍灵道，“但是也必须有员工配合，才能放长线钓大鱼。”
时序眼皮一掀，和陈衍灵目光相接，突然就领悟了陈衍灵的暗示：他们已经有卧底做饵，准备扯出这一整条暗线了。
【注释】
（1）可疑交易报告：银行工作人员发现可疑账户，有涉嫌洗钱迹象后提交的报告。
（2）金融行动特别工作组（简称FATF）是专门致力于控制洗钱的国际组织。
第 50 章 膈应[3/3页]
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第 50 章 膈应 完全理性人
